研究院设立背景

本着服务于行业健康发展，有序开展行业课题研究、标准制定、业务推广、人才培训等工作，广泛地服务于保理同业和广大企业客户的初衷，2015年7月，中国服务贸易协会商业保理专业委员会（下称“专委会”）联合悦达商业保理有限公司共同设立了中国服务贸易协会商业保理专业委员会悦达保理研究院（下称“保理研究院”），目前，保理研究院已成为商业保理行业内颇具影响力的专业研究机构。

中国服务贸易协会商业保理专业委员会

中国服务贸易协会商业保理专业委员会（Commercial Factoring Expertise Committee of CATIS）, 中文简称：商业保理专委会，英文简称：CFEC。是经中国商务部批准，在民政部登记注册的中国目前唯一一家全国性商业保理行业自律组织。自成立以来，商业保理专委会开展了大量卓有成效的工作，得到了国内外同行和政府部门的高度认可，已成为国内外保理行业中具有重要影响力的高端交流合作平台。 

悦达商业保理有限公司

悦达商业保理有限公司于2014年7月在上海自贸区成立，资本金4亿元，由江苏悦达集团有限公司旗下全资子公司悦达资本股份有限公司（占股93.75%）和悦达融资租赁有限公司（占股6.25%）共同注资。实际控制人江苏悦达集团系全国520户重点大型国有企业之一，在境内外拥有悦达投资（600805）和悦达矿业（00629）两家上市公司。集团与韩国现代起亚、法国家乐福、德国黛安芬、英国咖世家以及印度马恒达等世界500强企业及国际知名企业均有合作。

悦达保理具备国有背景的公信力、强大的平台实力以及完善的风险控制体系，自成立以来，悦达保理保持初心、砥砺奋进，建立了稳定的客户群体，形成了独具特色的业务模式。截至目前，公司累计投放规模超百亿元。悦达保理为中国服务贸易协会商业保理专业委员会江苏联络人，也是中国服务贸易协会商业保理专业委员会副主任单位，曾荣获首届（2016年）中国商业保理行业“贡献奖”、2017年中国商业保理行业“创新奖”。

保理研究院运营

1、研究院成立以来，保持了三大主要特点：

唯一性，专委会悦达保理研究院是目前国内唯一一家由商业保理企业与行业协会联合设立，并以企业名命名的研究机构；

专业性，保理研究院配有强大的专家团队——由专委会学术委员会与保理研究院专家顾问团近40位专家组成，为研究院的科研建设贡献行业经验与研究成果；

公益性，研究院积极推动科研建设和人才培养的公益性活动，致力于向全国更多高校、科研机构宣传商业保理，向保理企业输送相关科研成果和专业人才。

2、力求发挥五大功能、打造四个平台、建立四大机制

保理研究院自成立以来稳步运营，贯彻服务行业发展的宗旨，发挥引领理论研究方向、实现产品设计创新、参与行业标准制定、培育保理专业人才、构建行业宣传推介平台等五方面的功能，坚持研究院“打造四个平台，建立四大机制”的工作方向： 

• 打造行业统一规范的平台，建立促进行业健康有序发展的机制；

• 打造行业联合平台，建立强化行业内信息交流共享的机制；

• 打造人才培养平台，建立提高行业从业人员整体素质的机制；

• 打造科研成果转化平台，建立适应行业特点的新型服务模式的机制。

3、研究院的足迹跟随商业保理的发展踏遍每一个角落

首先，研究院每年专注于对行业热点问题进行研究，在全国范围内开展行业调研，并在此基础上发布《中国商业保理行业发展报告》及多项课题研究报告。其次，保理研究院积极配合主管部门、联合各地行业协会及高校、广泛结合同业企业，举办了多场“商业保理高校行”、“商业保理进园区”公益宣讲，向上千名学生和同业人员传播了商业保理知识，为保理行业的人才培养撒播种子。再次，研究院以行业调研和课题研究为基础，推出了“定制化咨询服务”、“高端培训”等个性化服务内容，为广大保理企业提供了专业的行业知识培训。同时，研究院还配合各地协会举办了相关主题讲座，协助各地区协会为商业保理行业做好服务。

研究院成立至今，作为目前国内唯一一家由商业保理企业与行业协会联合设立，并以企业名命名的研究机构，研究院开展了大量卓有成效的工作，得到了国内外同行和部门的高度认可，并积累了丰富的行业资源，成为了行业内颇具威信的理论与实践的研究机构。

随着十九大提出了新的历史方位和新“三步走”战略，中国经济发展步入了新征程，研究院将继续广泛地服务于保理行业发展、努力发挥民间智库的作用，最终实现“产融研”深度融合。 

研究院主要工作

2015年

• 2月-7月，研究院筹备工作，撰写研究报告；

• 7月，于“周庄保理互联网大会”上举行揭牌仪式，研究院正式成立；

• 8月，拟草研究院内部材料，包括研究院科研项目管理办法、研究院课题申报指引、研究院运营细则等；

• 9月，研究院于盐城筹备召开“保理研究院第一次工作会议”，邀请到保理行业多名专家及从业者。会议主要内容：1、研究院的主要功能及工作安排的汇报；2、学术委员会成立；3、研究院首期三个课题的开题仪式（行业报告、合同范本、业务风险管理）；4、保理基础知识宣讲。

• 9月，为使2015行业发展报告数据更详实、内容更全面、分析更专业、地位更权威，研究院与专委会共同组建行业报告撰写工作小组，展开全国范围内的行业调研，为行业报告的编写工作搜集信息；

• 10-12月，跟随行业报告小组展开全国范围内的行业调研，共走访北京、天津、重庆、广州、深圳、上海等几个地区，拜访了23家保理公司、5家行业协会、4家政府部门、5家金融机构与2所高校；

• 12月，研究院与盈科律所联合举办了“商业保理资产证券化研讨会”，会上成立了研究院专家顾问团队，与同业分享了资产证券化的经验，邀请券商对保理资产证券化业务进行了全面介绍。

  2016年

• 1-3月，集中整理了调研材料并撰写行业报告，报告于4月的商业保理行业峰会上正式发布；

• 3月，于南京召开了“研究院课题评审会”及“研究院第二次工作会议暨学术委员会、研究院专家顾问联系研讨会”，会上对即将结题的两个课题进行了评审，聘任了4位新的专家顾问；

• 4月，于“第四届（2016）商业保理行业峰会”上成功发布了《2015中国商业保理行业发展报告》，保理研究院在商务部市场秩序司和专委会的指导下，主持撰写了本报告，发布后得到了业内人士的广泛认可；

• 4月，保理研究院展开了对全国商业保理地方协会的拜访工作，已走访深圳、重庆、天津三个地区的保理协会，并就未来的纵向合作进行了初步洽谈；

• 5月，研究院“商业保理高校行”第二站-重庆成功举办，并面向重庆地区商业保理企业开展“商业保理风险法务”系列讲座；

• 8月，研究院在上海盈科大厦举办“商业保理业务风险管理操作指引”课题研讨会，充分讨论课题研究现状与问题，并对行业热点话题展开讨论；

• 9月，“专委会悦达保理研究院2015年度课题结题评审会暨2016年度课题开题会”在上海盈科律师大厦成功召开，会上对2015年度课题进行评审结题，并公布保理研究院2016年新课题，分别是《中国商业保理行业发展报告2016》、《商业保理财务管理与会计核算体系探究》、《国内商业保理通则》；

• 10月，研究院“商业保理高校行”走进北京交通大学，并面向经管学院近百名学生开展“商业保理-供应链金融新秀”系列讲座；

• 11-12月，研究院开展对全国商业保理行业的调研工作，对北京、上海、天津、广东、江苏、陕西、云南等地区展开调研活动；

• 11月，研究院“商业保理高校行”走进广东，并面向广东金融学院逾百名学生开展“供应链金融新秀—商业保理”系列讲座；

• 11月，“专委会悦达保理研究院2016年度课题开题评审会”在北京召开，保理研究院相关领导、专委会学术委员会专家及课题承接单位负责人出席本次评审会；

• 11月，研究院“商业保理高校行”走进江苏盐城，并面向盐城师范学院商学院金融系、财务与会计系、工商管理系、旅游管理系、物流管理系、应用经济系等近300人开展商业保理知识宣讲；

• 12月，研究院“商业保理高校行”走进湖南，并面向湖南大学金融与统计学院近百名学生开展商业保理知识宣讲；

• 12月，全国商业保理行业协会联席会议第一次会议暨商业保理合作发展研讨会在上海召开，保理研究院作为协办单位助力会议成功举行。

  2017年

• 1月，研究院作为调研小组开展《中国商业保理行业发展报告2016》西安站和昆明站调研活动；

• 1-3月，集中整理调研材料并撰写行业报告，报告于当年3月的行业峰会正式发布；

• 3月，保理研究院与上海立信金融会计学院签订战略合作协议，

• 3月，“第五届（2017）中国商业保理行业峰会”成功发布了《中国商业保理行业发展报告2016》，保理研究院在商务部市场秩序司和专委会的指导下，主持撰写了本报告，发布后得到了业内人士的广泛认可；

• 4月，保理研究院“商业保理高校行”公益宣讲走进山东财经大学，金融学院近400名高校师生以及来自其他相关企业机构的从业人员听取了本次宣讲；

• 5月，保理研究院2016 -2017年度课题中期答辩评审会在上海盈科律师大厦举行，会上对年度课题研究进度做了汇报，并对课题推进提出建议；

• 5月，研究院成功举办了主题为“保理纠纷中债务人抗辩权行使范围的合理性界定”的盈悦沙龙，沙龙围绕着保理合同纠纷中债务人依据合同法第82条、83条规定行使抗辩权、抵消权的几种情形进行研讨，并对保理公司的风险管理提供专业建议；

• 5月，保理研究院“商业保理高校行”公益宣讲走进上海立信会计金融学院，本次宣讲主题为“供给侧结构性改革——新金融之商业保理”，近300名高校师生参加；

• 5月，保理研究院“商业保理高校行”公益宣讲走进华东政法大学，宣讲主题为“供应链金融新秀——商业保理”，现场的华政师生济济一堂、氛围活跃；

• 5月，保理研究院“商业保理园区行”公益宣讲走进北京市海淀区“中关村科技园区”，为到场的海淀区成长型科技类企业普及商业保理知识；

• 6月，保理研究院“商业保理园区行”公益宣讲走进天津滨海新区，为近50家相关企业提供商业保理行业知识；

• 8月，由保理研究院举办的“专委会悦达保理研究院2016-2017年度课题结题预审会”在上海盈科律师大厦成功召开，预审会邀请了专委会领导、部分专委会学术委员和保理研究院专家顾问等30余人，共同预审本年度研究院课题；

• 9月，由保理研究院举办的“专委会悦达保理研究院2016-2017年度课题结题会”在北京成功召开，结题会邀请了专委会学术委员和保理研究院专家顾问等近20位专家，共同评审本年度研究院课题；

• 9月，在首届（2017）中国应收账款融资合作洽谈会上，保理研究院2016-2017年度课题《国内商业保理规则》和《商业保理业务会计核算规范》研究成果正式发布；

• 10-12月，研究院开展对全国商业保理行业的调研工作，对深圳、南京、上海、北京、天津等地展开调研活动

  此外，研究院每年积极参加行业论坛、峰会、研讨会、推介会、座谈会、沙龙等活动，并多次作为特邀嘉宾做商业保理相关的主题演讲。 

  研究院顾问专家团

  保理研究院作为独立运营的行业研究机构，于2015年12月自主组建专家顾问团队，开展相关理论和实证课题的研究。专家顾问团队成员来自政府部门、金融机构、保理企业、学术单位等领域，旨在为研究院工作提供指导意见以及学术咨询与支持。

  专家：

于广山——悦达资本股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书

王泽惠——百融商业保理有限公司总经理

王嗣豪——无锡金控商业保理有限公司总经理

王   涛——曾任摩山商业保理有限公司总裁

牛建锋——博士，中宏商业保理有限公司总经理

尤宏兵——博士，教授，南京理工大学经管院国际贸易学系主任；国际经贸问题研究中心主任；

                  江苏省产业集群研究基地副主任

邓   霖——深圳苇禾商业保理有限公司董事长，江西财经大学金融学院客座教授

田   娟——重庆明德商业保理有限公司董事长、总经理；重庆市商业保理行业协会会长

田   歆——博士，中国科学院大学经济与管理学院虚拟商务系副系主任

肖   鹏——海晶商业保理有限公司总经理

季   蓉——上海农商行上海自贸区分行副行长（主持工作）

胡   剑——国新商业保理有限公司副总经理

洪   路——江苏合众融资租赁有限公司常务副总

郭   强——国新商业保理有限公司风控总监

梅宝中——北京银行上海分行事业部总经理

萨秋荣——博士，东旭资本控股集团供应链金融总经理

梁   镪——中城建信商业保理有限公司风控总监

曹海东——龙信国际商业保理（天津）有限公司总经理

韩   睿——博士，安徽中安保理有限公司总经理

甄美萍——西美商业保理有限公司董事长

*注：以上按照专家姓氏笔划排序 

中国服务贸易协会商业保理专业委员会悦达保理研究院

地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期16楼

邮箱：ydyanjiuyuan@yuedazb.com

电话：021-38959368-8850

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